泰国的商业监管机构商业发展部（DBD）正积极准备对利用泰国提名人以规避当地法规的外国公司采取严厉打击行动。为了应对本地企业主的抱怨和合作机构提供的信息，DBD计划在明年对多达27,000家企业进行全面调查，特别是针对旅游、房地产、酒店和度假村、运输和物流等行业，以及电子商务领域。DBD的负责人Auramon强调，此次调查将深入挖掘这些行业中的潜在违规行为。
另外，泰国合作伙伴在成为相关公司的代表之前，其注册状况和财务稳健性都将受到严格审查。此外，DBD还将对股权结构、高管影响力、投票权和股息分配等关键方面进行细致的梳理，以确保没有违规行为。除了传统的调查手段，DBD还在积极打造一个高科技智能商业分析系统，预计将在六个月内推出。
该系统旨在通过剖析企业活动，识别出潜在的被提名人滥用行为，从而进一步提高打击违规行为的效率和准确性。Auramon表示，此次调查不仅限于上述行业，任何违反《外国商业法》规则的企业都将成为DBD的目标。今年，DBD已经对旅游、土地和房地产交易、酒店和度假村以及物流领域的26,019个企业进行了调查打击，其中498个被确定为重点关注对象。
大部分企业安然过关，但仍有64人因会计违规而受到指控，63家公司受到持续关注，其中4家公司被强烈怀疑存在提名行为。
另外，泰国合作伙伴在成为相关公司的代表之前，其注册状况和财务稳健性都将受到严格审查。此外，DBD还将对股权结构、高管影响力、投票权和股息分配等关键方面进行细致的梳理，以确保没有违规行为。除了传统的调查手段，DBD还在积极打造一个高科技智能商业分析系统，预计将在六个月内推出。
该系统旨在通过剖析企业活动，识别出潜在的被提名人滥用行为，从而进一步提高打击违规行为的效率和准确性。Auramon表示，此次调查不仅限于上述行业，任何违反《外国商业法》规则的企业都将成为DBD的目标。今年，DBD已经对旅游、土地和房地产交易、酒店和度假村以及物流领域的26,019个企业进行了调查打击，其中498个被确定为重点关注对象。
大部分企业安然过关，但仍有64人因会计违规而受到指控，63家公司受到持续关注，其中4家公司被强烈怀疑存在提名行为。
